Estafa a Estado con RD$18 MM en ayudas sociales
Santiago. La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la fiscalía de esta demarcación apresaron al cabecilla de una red criminal que estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos.
El imputado José Antonio Santana Moronta, cometió los hechos en perjuicio de miles de beneficiarios de los programas de subsidios sociales “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
elCaribe publicó el fin de semana varias denuncias de personas que les fueron “hackeadas” sus tarjetas de ayuda social. El Ministerio Público solicitará a un juez prisión preventiva, como medida de coerción contra Santana Moronta, propietario del colmado Moronta donde presuntamente operaba una mafia.
El detenido se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18, 445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.
Mediante una investigación que se extendió por varios meses, encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, lograron desarticular la red que, suplantaba la identidad de miles de personas, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante duplicados de clonación de las tarjetas electrónicas. Los fiscales actuantes allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.
También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas. También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas. Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas .La mayoría de afectaos son personas de más de 65 años.
