Asunción. La Fiscalía de Paraguay busca localizar bienes y activos en el extranjero vinculados con el expresidente Santiago Peña y otras 26 personas investigadas por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank, mientras continúa los allanamientos e incautaciones relacionados con el caso.
El jefe de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, Manuel Doldán, informó que el Ministerio Público mantiene contactos con autoridades de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para identificar propiedades y otros bienes pertenecientes a las personas físicas y jurídicas vinculadas a la investigación.
“Todas aquellas personas físicas y jurídicas que estén vinculadas, de manera directa o indirecta, con la posibilidad de bienes en el extranjero” están incluidas en estas gestiones, explicó Doldán durante una conferencia de prensa.
El funcionario indicó que la Fiscalía busca obtener documentación y elementos probatorios que permitan incorporar esos activos al expediente y gestionar su eventual aseguramiento con fines de decomiso.
Aunque no ofreció detalles sobre personas o empresas específicas, precisó que las diligencias abarcan a todos los involucrados que puedan tener patrimonio fuera de Paraguay.
Allanamientos en viviendas de Peña y Carvallo
Como parte de la investigación, la Fiscalía realizó este lunes registros en las viviendas del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, ambos bajo prisión preventiva.
Los operativos fueron encabezados por una comitiva fiscal en Asunción, un día después de que las autoridades inspeccionaran una residencia de verano de Peña en San Bernardino, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital, según informaron fuentes del Ministerio Público a la agencia EFE.
Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno antes de asumir la dirección del Banco Central en 2023, enfrenta acusaciones por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
El exfuncionario renunció al cargo el mismo día en que se anunció la intervención de Ueno Bank y posteriormente se entregó a las autoridades.
Intervienen empresas e incautan vehículos
Las diligencias de este lunes también incluyeron registros en las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa y Vinanzas, una empresa dedicada a la gestión de cobros y recuperación de créditos vinculada al Grupo Vázquez, propietario del conglomerado empresarial.
Según el Ministerio Público, el allanamiento a la casa de bolsa buscaba recopilar información para esclarecer posibles irregularidades en transacciones y movimientos de fondos dentro del sistema financiero y el mercado de valores.
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, indicó que Vinanzas habría participado en el esquema de préstamos concedidos por Ueno a compañías vinculadas al grupo empresarial.
Durante los operativos también fueron incautados varios vehículos, entre ellos un Lamborghini, un carro de golf y un vehículo utilitario todoterreno, como parte de las investigaciones contra Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, y otras personas relacionadas con la entidad.
Desde que comenzó el escándalo, la Fiscalía ha allanado distintas oficinas del Grupo Vázquez y empresas como Itti y Technoma, que forman parte del conglomerado.
Entre los bienes incautados hasta el momento figuran nueve vehículos de lujo, un yate, dos avionetas y diversos documentos.
Investigan préstamos de Ueno Bank concedidos a Peña
La investigación se desarrolla después de que el Banco Central del Paraguay anunciara el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, entidad privada que recibió importantes recursos de organismos públicos durante la Administración de Peña.
El expresidente permanece bajo prisión preventiva tras ser imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.
Según el expediente fiscal, Ueno Bank habría concedido a Peña dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por aproximadamente 577,192 dólares, destinados a financiar la construcción de su residencia en San Bernardino.
La acusación sostiene que los compromisos debían pagarse mediante cuotas mensuales de unos 38,880 dólares, una cantidad equivalente a seis veces la remuneración que recibía como presidente.
La crisis de la entidad financiera ha generado preocupación por su alcance, ya que el proceso de resolución afecta a unos 2.9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6.1 millones de habitantes.
Paraguay designa nuevo presidente del Banco Central
En medio de las investigaciones, el Senado paraguayo aprobó el nombramiento del economista Jorge Luis Schreiner como nuevo presidente del Banco Central, a propuesta del mandatario Pedro Alliana, en sustitución de Carlos Carvallo.
Durante una sesión extraordinaria, los legisladores también aprobaron por unanimidad la designación de Fernando Rivarola como miembro titular del directorio de la institución.
Schreiner fue integrante del directorio del Banco Central entre 1997 y 1999 y posteriormente se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos, entre 1999 y 2003.
También presidió la Comisión Nacional de Valores durante una década, entre 2003 y 2013.
